9家受访比特币交易所召开反洗钱自律大会：可疑资产将被冻结

当中国人民银行（央行）监管的触角延伸到比特币三大交易所之外更多的小交易所时，行业顶着压力召开了自律大会。

澎湃新闻获悉，2月9日下午，火币网、OKCoin、比特币中国、元宝网、好比特币、云币网、中国比特币、比特币交易网、币贝网等交易所在火币网办公室讨论行业自律。 下午3点左右，各平台发布风险管理公告，直指比特币市场存在非法洗钱等炒作行为。

火币公告

货币银行公告

两份公告均表示，为防范通过比特币进行非法洗钱、外汇、传销等活动，比特币交易所将加强客户身份识别，加强资金来源和提币审核，升级反洗钱规则。 如发现可疑用户行为，可采取限制提现、交易、冻结可疑资产等相关措施，并向有关部门报告。

公告明确指出，比特币不是货币当局发行的，不具有法定补偿性和强制性，具有极高的价格波动风险。 请投资者在自担风险的前提下谨慎投资，并于2015年11月和2016年1月发布了2015年银监会两次关于“金融互助”的风险提示。

“金融互助”是一种依托网络传播，承诺高额回报，吸引公众投资的行为。 社区”为目标，通过建立一个所谓“公平、公正、互惠、诚信的人人助人的金融平台”，让大众通过资助他人，得到更多人的帮助。这种模式没有上限开发人员，返利不设上限，一旦资金链断裂，投资者将面临严重损失，银保监会多次发布公告警示。

一位业内人士分析澎湃新闻称，之所以发布与金融互助相关的风险提示，是因为一些金融互助团体要求会员购买比特币，然后将比特币兑换成自己内部流通的货币，再做类似的事情. “传销”的事情。 通过比特币这一媒介，类似的违法行为更加隐蔽。

2月8日下午，继对全国三大比特币交易所火币网、币行、比特币中国进行实地调研后，央行又对另外9家从事比特币交易的中国比特币企业进行了立案调查在北京。 币币交易平台主要负责人接受采访并提出明确要求：不违规从事融资、币币等金融业务，不参与洗钱活动，不违反国家金融法律以及反洗钱、外汇管理、支付结算等相关规定。央行指出比特币提现账户冻结，如果发现比特币交易平台违反上述要求，情节严重的，检查组将询问有关部门依法予以关停取缔。

自1月份比特币引发监管风暴以来比特币提现账户冻结，三大比特币交易所相继关闭理财和币币理财业务，并开始收取交易手续费。 受此影响，单日成交量大幅缩水，仅为1月初行情高峰期成交量的1%左右。 同时，每当央行发布调查信息时，比特币价格都会出现波动。 但目前价格呈上涨趋势。 截至2月9日下午4点，各比特币交易所报价在7500元左右震荡。