比特币骗局：超过 2.750,000 名受害者，涉及超过 5000 万美元

最近，迄今为止最大的比特币投资骗局发生在南非约翰内斯堡。超过 2.750,000 名投资者被骗，损失超过 5000 万美元。除了南非人，这些受害者还包括来自美国和澳大利亚等国家的投资者。据悉，投资资金投向了一家名为“BTC Global”的公司。

据 Timesliv 报道，一名陷入骗局的约翰内斯堡妇女说，她在家中收到 BTC Global 交易员的死亡威胁比特币平台诈骗案，不得不对发出威胁的男子提出刑事指控。

大宗商品交易员史蒂夫·吐温（Steve Twain），投资者经常通过他获得投资红利，但在今年 2 月中旬完全消失了。两周前，BTC Global 也在其 Facebook 账户上发布了公告，称公司无法找到他。

南非警察局发言人劳埃德·拉莫夫哈早些时候证实，商业犯罪部门正在调查针对一家名为 BTC Global 的公司的投诉。数千人在 BTC Global 投资了价值超过 500,000 美元的加密货币比特币平台诈骗案，该公司提供将比特币转换为在线钱包的服务。

“调查尚处于起步阶段，我无法确定这是否是庞氏骗局。我已与一名调查员取得联系，证实该骗局发生在两周前，”劳埃德·拉莫夫哈说。 “我们正在对 BTC Global 违反财务咨询和中介服务法规的行为进行调查。”

从上述说法可以看出，投资者将资金存入在线钱包地址，并定期获得固定的投资分红。 Ramovha 补充说，随着越来越多的受害者报告，总损失可能会增加，目前诈骗总额超过 5000 万美元，一些投资者损失超过 1 美元1.30,000 美元。

据当地一家律师事务所的律师 Antoon Botha 称，他接触了一些参与 BTC Global 的客户。在进一步的证据和授权后，他们计划为这些投资者对公司采取法律行动。 Botha 补充说，有初步证据表明该案是盗窃、欺诈和各种违规行为。

对此，BTC Global 的管理者 Cheri Ward 认为，他们不存在任何欺诈行为，投资者已经获得了投资回报，应注意投资资金的风险。

“每一位投资 BTC Global 的投资者都是在对基金本身进行研究后自愿进行投资的。与任何其他基金一样，不能保证投资者将获得任何投资回报。”

Cheri 声称交易员史蒂夫·吐温独自控制和挪用资金。然而，投资者认为“史蒂夫吐温”交易员不是真实的，而是一个虚假的身份。

目前，南非警方无法确认该骗局的主要参与者是否来自南非。