交易所频频被黑客攻破，如何防范相关犯罪？

我们都知道比特币的匿名性包括以下三点：

1.地址生成不需要实名认证。

2、无法通过地址识别真实身份。

3. 同一所有者的不同账户之间没有直接联系，无法知道特定用户的比特币总量。

因此，一旦黑客利用“混币”将被盗的比特币分散到数以万计的地址中比特币会被攻破吗，追踪确实会变得异常困难，因为已经不可能将这些比特币对应到一个确定的人身上。

不过，要想预防相关犯罪，我们还是可以从其他方面入手。

1. 法币兑换

目前国内还没有支持币币兑换的交易所，所以黑客在国内没用。

目前一些大型外汇交易所也要求实名认证比特币会被攻破吗，这是一种有效的反匿名措施，其他要求实名制的比特币服务商也是如此。

另外，一些不需要实名制的小型交易所，如果法币交易量巨大，很容易引起执法部门的注意，通过执法部门锁定黑客。

2、交易披露

只知道一个地址就可以找到关联人员的一系列地址。

此外，论坛、微博、推特、reddit、BBS等网站的很多留言也可以通过大数据进行聚合。 除非嫌疑人像中本聪那样谨慎，否则会发现一连串的线索。

3.交易的聚合输入会暴露所有者的其他地址

一旦钱包中的大部分币被发送给某人或交易所，基本上他们的所有地址都会暴露，因为交易所会汇总大部分地址的货币流向。

4、比特币的通讯协议没有加密

在转账时，协议分析软件可以找出IP地址与比特币地址的对应关系，从而定位嫌疑人所在位置。

以上四点中，法币兑换是最容易锁定嫌疑人的方式。

ICE 国土安全调查局 (HSI) 国内业务助理主任马修·艾伦 (Matthew Allen) 在 10 月 3 日的美国参议院国际麻醉品管制会议听证会上讨论了加密货币在毒品走私中的作用。

Matthew Allen 表示：“虽然加密货币使价值转移相对容易，但犯罪分子在此过程中仍需要将加密货币转换为法定货币，而且每当进行货币兑换时都会存在‘漏洞’。”

正如中国严禁法币与虚拟货币之间的兑换业务，封杀一些不良网站，如果各国加强监管，就可以将不法分子通过虚拟货币造成的危害降到最低。