如何避免交易比特币银行卡被冻结

近年来，银行卡交易比特币被冻结的情况屡见不鲜。 不出意外，近期不少投资者的银行卡都被冻结了。 他们去银行查询。 ，收到涉案款项，大部分投资人遇到这样的情况，第一反应就是恐慌，不知道自己做错了什么，其实只要投资人确定自己没有违法就可以了，那就不用恐慌了，毕竟钱出了问题，不是你触犯了法律，而是对于投资者来说，避免这样的情况才是最重要的，那么如何避免比特币被冻结呢？银行卡？ 下面小编就为大家深度解析比特币银行卡交易如何避免被冻结？

如何避免交易比特币银行卡被冻结？

小编建议，买币或者卖币的时候，最好找交易频率高、成交率高的商家，这样安全性会高很多。 其次，可以尝试在火币交易所寻找蓝盾商户。 以下是小编整理的其他避免比特币银行卡被冻结的方法：

币圈大佬提供的一种方法是申请当地的银行卡（比如长沙银行、东海岛信用社银行卡等），然后多次少卖（当然这是主要是我的投资理念如何交易比特币，需要钱的时候卖）币，一般不要钱的时候不卖币），这样就很有可能避免被冻结的机会，就算被冻结了，也有不会有太大的损失。

对于otc平台，t+1有用还是t+2有用？ 从商业的角度来看，他们并不多。 银行转账一两天就冻结卡的情况很少见。 事实上，冻结卡往往是你在交易几个月甚至半年之后才会冻结卡，所以t+1或者t+2是没有用的； 但在现实中，它具有震慑作用，电信诈骗分销分子面对t+0平台和t+1、t+2时，会选择t+0。 简单的说，t+0的时候骗子多了。

同理，没有人脸识别认证的平台骗子比人脸识别认证平台的骗子多。 这涉及到电信诈骗发行分子往往上网购买身份证+银行卡套餐，然后在平台注册购买Token，人脸识别认证发币平台减少了此类事情。 买卖身份证+银行卡套餐不行，连人都不买。 Otc厂商的体验可能更多样化，各种网商银行+支付宝+国付宝+证券等等，但这些都是时效性的，这只是网络隔离。 支付宝也可以算是地方银行，但是支付宝有强大的大数据分析能力。 如检测到异常交易，会主动阻止您使用支付宝。 本地银行其实类似于物理隔离。

local bank是指只有你当地的银行有这家银行，其他地方没有或者很少。 这主要是因为jc冷冻卡的操作和性价比。 一般来说，涉案资金不仅会流到你的账户，而是会流到几十个甚至上百个账户。 如果是大额银行账户，就会异地冻结。 很方便，jc可以远程冻结在他的位置。 当冻结的金额超过涉案金额，那么你是本地银行，他要冻结的话，他需要申请机票，所以他可能还没有冻结你的。

还有两个基本的总原则： 1.专用卡，这张卡只能用来买卖币； 2.确认存款是否被冻结。

比特币银行卡被冻结如何处理：

如果你的银行卡被司法冻结，你需要通过开户银行或者银行热线查询你的冻结期限是多久？ 冻在什么地方？ 这两个信息很重要，银行后台肯定会显示的。 得到这两条信息就很好了。

1.暂时冻结

大部分司法冻结只是临时冻结以配合警方调查，两三个工作日内会自动解冻。 这个不用担心，过期了会自动解冻。 但是也要注意在截止日期之前转账，因为牵连的案件有可能不止一个地方有受害人，那么就可能被不止一个地方冻结，有可能再次冻结未来。 另外，这48、72小时也不是按时解冻，有的会耽误几个小时，甚至半天。

2.显示屏冻结半年

一般来说，如果你直接收到了问题资金，或者距离问题资金来源比较近，可能会被冻结半年。 当然，由于各地司法机关处理方式不同，部分地区直接冻结半年。

如何处理这种情况？

尽快与当地警方联系，请警方提供您收到的是哪笔款项，导致您受到牵连。 如果他们这样做，请提供当地警方要求的相关信息。 相关信息一般用于说明您转账的原因。 所以一般来说，包括你在一定时间内在火币OTC交易的订单记录（你可以登录你的火币OTC账户点击右上角的订单导出打印）如何交易比特币，你的冻结银行卡流向等。另外，如果警方需要您提供交易对方的个人信息，请联系OTC客服，按照客服提供的合法程序办理。

以上材料提供给警方时，他们会根据各地公安系统处理方式的不同，根据案件的不同，给予一定的反馈。 比如，有的会严格要求破案或撤案后才能解冻，有的只能冻结涉案资金，有的地方可以直接解冻。 如果你立案后警察不给直接解冻，你可以询问涉案资金。 如果涉案资金远小于被冻结资金，则可以申请解冻非涉案资金。 从法律意义上讲，如果您确实没有参与电信诈骗或洗钱，而是因为出售数字资产而被冻结，那么您应该是真正的涉案受害人，建议咨询相关律师。